Letzte Aktualisierung: Januar 2026
Sensvestium unterhält strenge Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Stufe 1: Name, Geburtsdatum, E-Mail, Telefon, Land. Stufe 2: Lichtbildausweis + Adressnachweis (max. 3 Monate). Stufe 3: Herkunft der Mittel für Konten mit hohem Wert.
Große oder häufige Transaktionen, profilinkonsistente Aktivitäten, Geldbewegungen ohne Handel, Strukturierung.
OFAC-, EU-, UN-Überprüfung. Treffer lösen Beschränkungen aus.